第一回 AML/CFTガイドラインの実務対応
【最新動向】金融犯罪リスク＆コンプライアンス
昨年8月末に「FATF第4次対日相互審査報告書」および「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画」が公表され、さらに本年4月には「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題」が公表されました。
これまで以上にAML/CFTに対する早急かつ適切な対応が求められる中、ムーディーズ・アナリティックスでは、【最新動向】金融犯罪リスク＆コンプライアンスシリーズと題し、金融犯罪の防止対応についての規制や取組み、実務と課題等に焦点を置き、最新の情報をお届けいたします。
本シリーズ第一回ウェビナーでは、金融庁総合政策局リスク分析総括課から総括補佐 福士理恵氏をお招きし、「マネロン等対策の現状と課題」についてご講演いただき、さらに第二部では、主任統括検査官 尾崎寛氏と弊社金融犯罪対策ディレクター 亀山より、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策ガイドライン」について事前に受け付けた質問に、ディスカッション形式でお答えいたします。
開会挨拶
金融庁 総合政策局
リスク分析総括課 マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室 主任統括検査官
尾崎 寛氏
第一部 マネロン等対策の現状と課題
金融庁 総合政策局
リスク分析総括課 マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室 総括補佐
福士 理恵氏
第二部 Q&Aディスカッション
パネリスト
金融庁 総合政策局
リスク分析総括課 マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室 主任統括検査官
尾崎 寛氏
ムーディーズ・アナリティックス
金融犯罪リスク コンプライアンス ディレクター
亀山 佳世子
本ウェビナーは終了しました。録画版は2023年2月28日まで視聴可能です。
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Speakers尾崎 寛 金融庁 総合政策局 リスク分析総括課 マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室 主任統括検査官
福士 理恵 金融庁 総合政策局 リスク分析総括課 マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室総括補佐
亀山 佳世子 ムーディーズ・アナリティックス 金融犯罪リスク コンプライアンス ディレクター
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1988年東京大学経済学部卒、三井銀行入行。91年大蔵省出向（国際金融局調査課）、93年外務省出向（在ワシントンＤＣ日本大使館財務班）などを経て、2014年4月三井住友銀行欧阿中東本部中東総支配人兼ドバイ支店長、17年４月三井住友銀行総務部 部付部長兼ＡＭＬ金融犯罪対応室長。同行を退職し、18年２月に金融庁マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室長に着任、22年７月より現職。
ニューヨーク大学Stern School of Business(MBA)、日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)、国際公認投資アナリスト(CIIA)、日本安全保障貿易学会(CISTEC)会員、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科非常勤講師、Certified Anti-Money Laundering Specialist(CAMS)
2009年金融庁入省。
監督局及び国際室での業務や、財務省及び内閣官房への出向等を経て2021年7月より現職。
ジョージタウン大学外交政策大学院外交政策学修士(MSFS)
Certified Anti-Money Laundering Specialist(CAMS)
特に金融犯罪に係るコンプライアンスの専門家としてコンプライアンス・ソリューションについて、法令等遵守態勢の観点から、実務に基づく助言、提案を行う。
米国留学より帰国後、外資系銀行・証券会社等において15年以上にわたり勤務。主に金融犯罪対策およびレギュラトリー・コンプライアンスやリスク管理および研修業務に従事。