貿易取引は、古くからマネーロンダリングに利用されているところですが、昨今の貿易手法の複雑化やオンラインビジネスによる貿易手続きの迅速化により、貿易取引に係るマネーロンダリング(TBML)の検出はますます困難になってきています。

本セッションでは「貿易金融に係る金融犯罪:トレード・ベースト・マネーロンダリング(TBML)の課題と対策」について、金融犯罪対策 ディレクター亀山とディレクター草羽がトークセッション形式で解説いたします。




アジェンダ
  • Trade Based Money Laundering(TBML)とは
  • 貿易金融に係るAML/CFT対策
  • TBML:AML/CFT確認実務




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※このセミナーは2022年2月に開催されたGoodway主催AMLコンファレンス2022オンラインで配信されたものです。

Following the commencement of TRIM in 2016, there are has been a multi phased approach to the ECB’s TRIM exercise. As we are gearing up for a year of further TRIM exercises and transitioning to review of wholesale and low default portfolios, Moody’s would like to host this webinar to provide:

  1. Further insight to the challenges in the market thus far
  2. The common themes across Europe
  3. Remediation and best practice approaches