【最新動向】金融犯罪リスク&コンプライアンス

第一回 AML・テロ資金供与・拡散金融対応:FATF第4次審査結果のその後

本セミナーでは、昨年8月末公表の「FATF第4次対日相互審査報告書」および「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画」、さらに本年4月公表の金融庁「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題」を踏まえ、金融機関における顧客管理態勢の高度化に向けた継続的顧客管理の実務のポイントと課題をご紹介しました。

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