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I Congreso Internacional de Compliance Officers 2023

19 y 20 de abril de 2023


El Congreso

La World Compliance Association, organiza el I Congreso Internacional de Compliance Officers, el primero enfocado exclusivamente a la función de Cumplimiento, sus responsabiliades y retos.

Se trata de un evento único, en el que se abordaran los temas más relevantes, críticos y de actualidad y futuro para la función del Compliance Officer.

El programa está estructurado en seis grandes bloques temáticos en los que se expondrán diversos aspectos y puntos de vista de Compliance Officers de diversos sectores, magistrados, fiscales y profesionales relacionados con el mundo del cumplimiento.

El Congreso tendrá lugar en dos días consecutivos. El día 19 de Abril será en la ciudad de Barcelona, en el auditorio de MediaPro y el día 20 de Abril se celebrará en la ciudad de Madrid, en el Auditorio de Cuatrecasas.

Más de veinte ponentes de alto nivel en el panorama nacional e internacional conforman el programa del congreso, donde desde la experiencia real contarán sus experiencias y recomendaciones.


¿Dónde se celebrará?

Auditorio Media Pro, Barcelona y Auditorio Cuatrecasas, Madrid.

19 de Abril - Barcelona, Auditorio de Media Pro, Avinguda Diagonal, 177.

20 de Abril - Madrid, Auditorio Cuatrecasas, Calle de Almagro 9.

Precio

  • Presencial en Barcelona y Online en Madrid: 90 Euros
  • Online en Barcelona y Presencial en Madrid: 90 Euros
  • Asistencia a ambos en modalidad Presencial: 150 Euros
  • Asistencia a ambos en modalidad Online: 60 Euros

*Descuento de 50% para Asociados de WCA y COMPCAT   *Descuento de 30% para entidades colaboradoras

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores

ORO
PLATA

Apoyos Institucionales

Con la colaboración / soporte de

Programa

19 Abril 2023

  • 15:30 - 16:00
    Registro y Acreditación de los Participantes (Barcelona)

  • MODERADORA GENERAL

    María Tornos de Gispert

    COMPCAT - Consultora en Compliance, Compliance Officer en la Fundación del Palau de la Música Catalana y miembro de la Junta Directiva de COMPCAT- Asociación Catalana de Compliance

  • 16:00 - 16:00
    Bienvenida MEDIAPRO

    Joaquim Triadú

    (moderador) Grupo Mediapro/Imagina - Chief Compliance Officer

  • 16:00 - 16:20
    Inauguración (Barcelona)

    Miguel Ángel Gimeno

    Oficina Antifraude de Catalunya - Director

  • 16:20 - 16:50
    ¿Cómo limitar la responsabilidad del Compliance Officer?

    Miguel Fortuny

    Fortuny Legal - Socio Director Fortuny Legal

    Sofía García-Ollauri Antolín

    Marsh - Head of FINPRO Claims Advocacy
  • 16:50 - 17:10
    ¿Cómo medir el riesgo reputacional?

    Eugenia Carreres

    EUGENIA CARRERES COMUNICACION - Founder & Corporate Communications and Public Affairs Consultant

  • 17:10 - 17:30
    Establecer un programa adecuado de cumplimiento de los riesgos de terceros en el contexto geopolítico actual

    Nicola Passariello

    MOODY´S ANALYTICS - Financial Crime Compliance Practice Lead Director for Southern Europe & Africa

  • 17:30 - 18:15
    ¿Cómo tramitar una denuncia en la práctica?

    Joaquín González

    GRUPO FCC - Jefe del Departamento de Inteligencia

    Jordi Riera

    EY FORENSIC & INTEGRITY SERVICES - Socio / Associate Partner

    Olga Fraga

    DELOITTE LEGAL - Abogada Penalista - Compliance

    Marcel Solanas

    (moderador) EQS GROUP ESPAÑA - Account Executive
  • 18:15 - 18:45
    Pausa Café

  • 18:45 - 19:30
    ¿Cómo afrontar el conflicto entre el negocio y el Compliance?

    Jaume Cladellas

    SERVIHABITAT - Director de Cumplimiento y Control Interno

    Monserrat Llopart

    BAKER MCKENZIE - Partner

    Diego Pol

    Cuatrecasas - Partner

    Joaquim Triadú

    (moderador) Grupo Mediapro/Imagina - Chief Compliance Officer
  • 19:30 - 20:15
    ¿Cómo plantear y afrontar el conflicto de interés con la Dirección cuando cabría reportar a la Autoridad?

    Carlos Jiménez

    (Moderador) Grupo CIRSA - Secretario del Comité Técnico de Estudio del Compliance Officer de la WCA - Corporate Compliance Officer en Grupo CIRSA

    Ariadna Torrijos

    ALTER DOMUS - Head of Governance, Risk and Compliance en Alter Domus

    Daniel Rodríguez

    CCI PARÍS Comisión sobre Responsabilidad Corporativa y Anticorrupción - Vicepresidente global

  • 20:15 - 20:20
    Clausura

    Jacob Jordá

    COMPCAT - Presidente en COMPCAT- ASSOCIACIO CATALANA DE COMPLIANCE

  • 20:20 - 21:00
    Aperitivo y Copa


20 Abril 2023

  • 15:30 - 16:00
    Registro y Acreditación de los Participantes (Madrid)

  • MODERADOR GENERAL

    Juan Carlos Galindo

    GALINDO BENLLOCH - Investigador y Perito Judicial de Delitos Económicos y Tecnológicos. Socio de Galindo-Benlloch. Especialista en Ciberseguridad, Risk & Compliance Manager

  • 16:00 - 16:20
    Inauguración (Madrid)

    Joan Antoni Llinares Gómez

    AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE - Director

    Alba Lema

    WCA - Presidenta de la Junta Directiva WCA
  • 16:20 - 16:40
    Soft Skills del Compliance Officer

    Ana Lamas

    FORMADORA E INTERVENTORA ESTRATÉGICA

  • 16:40 - 17:00
    Navegar por la complejidad del panorama normativo con un sólido programa de evaluación de riesgos

    Nicola Passariello

    MOODY´S ANALYTICS - Financial Crime Compliance Practice Lead Director for Southern Europe & Africa

  • 17:00 - 17:45
    Liderazgo, Gobierno Interno y promoción de la Cultura de Cumplimiento

    Luis Plaza

    WESTERN EUROPE MICROSOFT - Compliance Officer

    Pilar Chavarría-Arias

    ATLÉTICO DE MADRID - Responsable de Ética & Cumplimiento

    Jesús Ortega

    (moderador) AQUALIA - Chief Compliance Officer

    Pilar Llácer

    EAE BUSINESS SCHOOL - Filósofa, Especialista en Recursos Humanos, Transformación Digital, Sostenibilidad y Liderazgo Ético

    María Jaureguízar Jiménez

    X-ELIO RENEWABLES - Global Compliance Directos
  • 17:45 - 18:15
    Pausa Café

  • 18:15 - 19:00
    ¿Cómo conducir una investigación cuando miembros de la Dirección pueden estar involucrados?

    Irene Martínez

    CUATRECASAS - Asociada Senior - Penal, Compliance e Investigaciones

    Hugo Sutil

    ALVAREZ & MARSAL - (moderador) Director Disputes and Investigations

    Almudena Ruiz-Ruescas

    KROLL - Associate Managing Director, Investigations, Compliance & Disputes

    Mercedes Bernal

    ALVAREZ & MARSAL - Senior Director Disputes and Investigations
  • 19:00 - 19:45
    ¿Cómo demostrar ante un juez o un regulador la eficacia del CMS?

    David Velázquez

    ESADE Law School - Magistrado de Carrera en Excedencia- Director del Máster de Abogacía, Director de Especialización en Compliance Penal Económico, Director de Cursos en Compliance y Profesor de Derecho Penal Económico

    Ignacio Sánchez

    HOGAN LOVELLS - Socio

    Rafael Piqueras

    DELOITTE LEGAL - Director - Derecho de la Competencia y la UE - NGA-ICN CNMC

    Joaquín Gadea

    - JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN, AUDIENCIA NACIONAL - Magistrado de Refuerzo

    Scherenela Patricia Cabrera Rodríguez

    (moderadora) DOUGLAS SPAIN - Compliance Officer

    José María Ramírez

    (moderador) RISK & COMPLIANCE CONSULTANT - Governance, Risk & Compliance Senior Consultant
  • 19:45 - 20:00
    Clausura

    Álvaro Zarzalejos

    DIARIO EXPANSIÓN - Redactor

  • 20:00 - 21:00
    Aperitivo y Copa


Ponentes
del congreso

Presentación

I Congreso de Compliance Officers 2023

Inscripción

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Sesión Barcelona presencial + Madrid On line (90 EUR)
Sesión Madrid presencial + Barcelona On line (90 EUR)
Sesión Madrid presencial + Barcelona presencial (150 EUR)
Sesiones Barcelona y Madrid On line (60 EUR)

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(*) Aceptación Obligatoria. Realización de todo tipo de trámites y gestiones relacionados con la organización del congreso (tarjetas identificativas de asistente, expedición de títulos o diplomas de asistencia, comunicaciones relacionadas con el congreso, envío de material, información y documentos relacionados con el evento, etc)

Envío de comunicaciones de los corresponsables, incluidas las comerciales y por medios electrónicos

El fomento de las relaciones profesionales, mediante la cesión de sus datos a los demás participantes facilitando el listado de participantes con indicación de su nombre, apellidos, cargo e institución, estadísticas anonimizadas de participación...

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2021 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

Joaquín González

GRUPO FCC - Jefe del Departamento de Inteligencia
Joaquín González es en la actualidad el director de Inteligencia del Grupo FCC. Es militar de carrera en excedencia, con toda su vida laboral dedicado a los campos de la inteligencia y la seguridad. Durante su trayectoria profesional ha tenido la oportunidad de desarrollar tareas en estos campos tanto en organismos y empresas nacionales y multinacionales, lo que le ha permitido realizar múltiples cursos civiles y militares en diferentes países. Cuenta con diversas acreditaciones y certificaciones internacionales en materias de investigación y seguridad privada, entre ellas la de detective privado. Ha realizado estudios universitarios de MBA con dirección de RRHH, master en Big Data y Business Intelligence, Administración de Empresa y Turismo.

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19 y 20 de abril de 2023

Jordi Riera

EY FORENSIC & INTEGRITY SERVICES - Socio / Associate Partner
Jordi cuenta con amplia experiencia en la implementación de Programas de Corporate Compliance y Modelos de Prevención de Delitos en empresas multinacionales de diferentes sectores e industrias. Además, ha liderado investigaciones de fraude tanto a nivel nacional como internacional mediante el uso de técnicas forenses. También ha participado de forma habitual en la confección de informes periciales de carácter económico-financiero que han sido aportados a procedimientos civiles, penales o contenciosos administrativos.

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19 y 20 de abril de 2023

Olga Fraga

DELOITTE LEGAL - Abogada Penalista - Compliance
Olga Fraga forma parte del equipo de Regulatory & Compliance de Deloitte Legal y está especializada en la definición de sistemas de ética y cumplimiento y anticorrupción en las empresas, mecanismos de denuncia, gestión e investigación de denuncias, monitorización de sistemas de cumplimiento, riesgos de terceros y sanciones internacionales. Además, es abogado representando a empresas, directivos y responsables de cumplimiento en procedimientos penales. Olga es profesora de cumplimiento y prevención de la responsabilidad penal en la UCLM, CEU, ISDE o el IEB. Ha sido reconocida por Best Lawyers en 2019-2021 y por Chambers & Partners en 2020-2021 como associate to watch

I Congreso Internacional de Compliance Officers 2023

19 y 20 de abril de 2023

Jaume Cladellas

SERVIHABITAT - Director de Cumplimiento y Control Interno

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19 y 20 de abril de 2023

Monserrat Llopart

BAKER MCKENZIE - Partner
Montserrat lidera la práctica de Compliance, centrándose tanto en corporate compliance como en compliance promocional (códigos de conducta de diferentes sectores). Es referente en el asesoramiento en materia de compliance, la realización de monitorajes, auditorías, puesta en marcha de programas de compliance, elaboración de códigos de conducta y políticas relacionadas con el cumplimiento, así como en el asesoramiento en temas de promoción, contratación, regulatorio y de competencia. Es ponente habitual y colaboradora en congresos y publicaciones especializadas. Tiene un profundo conocimiento de la industria farmacéutica (incluyendo  biotecnología y dispositivos médicos), cosmética y alimentaria.    Chambers Europe Ranked Band 1, Life Sciences: Regulatory Reconocida como Leading Individual por Legal 500 Healthcare and Life Sciences Montserrat Llopart ha sido reconocida como Compliance lawyer of the year en 2022 en España por el grupo americano Best Lawyers Licenciatura en Derecho, Universidad de Barcelona (1988).

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19 y 20 de abril de 2023

Diego Pol

Cuatrecasas - Partner
Diego Pol centra su actividad en el asesoramiento en gestión de riesgos corporativos de cumplimiento. Entre otros, asesora en materia de normativa anticorrupción, control de exportaciones y sanciones internacionales. Cuenta con amplia experiencia en el diseño, implementación y gestión de sistemas internos de información (o canales de denuncia). Así mismo, Diego ha dirigido numerosas investigaciones internas e imparte regularmente formación en materia de Compliance a órganos de administración, comités de dirección y otros empleados. Diego actúa como Secretario de varios comités de Compliance y coordina diariamente proyectos multijurisdiccionales. Diego está colegiado tanto en España como en Estados Unidos y cuenta con una sólida experiencia internacional. También desarrolla una importante actividad docente como profesor en varias escuelas de negocios. En la actualidad es profesor de Corporate Compliance y Trade Compliance en ESADE Business & Law School y en ISDE Law & Business School.

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19 y 20 de abril de 2023

Ana Lamas

FORMADORA E INTERVENTORA ESTRATÉGICA
Más de 15 años de experiencia en Johnson & Johnson, como responsable del Programa de Compliance, ejecutando desde el análisis de riesgos, la formación y la comunicación, hasta la ejecución y el control del programa en el día a día. Ana ha liderado diversos proyectos de alto impacto a nivel europeo, tales como la implantación de nuevos modelos de formación, comunicación y gestión, no sólo en el área de Compliance, sino en otras áreas trasversales como Finanzas, Recursos Humanos o Calidad. Es licenciada en ?Gestion comercial y Marketing? por ESIC, y titulada en INSEAD Fontainebleau (HealthCare Compliance Implementation Leadership Program),  SETON Hall y SciencesPo en Paris (HealthCare Compliance Ethics and Regulation Program), adicionalmenre cuenta con un doble Postgrado en Coaching Estratégico para la resolución de conflictos e intervención estratégica, por Indeser 360, Escuela de Coaching certificada a nivel europeo.

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19 y 20 de abril de 2023

Luis Plaza

WESTERN EUROPE MICROSOFT - Compliance Officer
abogado especialista en cumplimiento normativo y tecnología. Con más de 10 años de experiencia en el sector, he trabajado en compañías líderes como Microsoft, donde he liderado proyectos de cumplimiento y tecnología a nivel local y regional, y también en IESE o Schiller International University enfocado a proyectos de ventas. En Microsoft, ha encabezado proyectos tanto a nivel regional como con equipos internacionales para la implementación de nuevas herramientas y tecnologías con un enfoque a riesgo para su correcta gestión. Su experiencia previa en ventas le ha permitido entender las necesidades de estos equipos, así como poder transmitirles la importancia del Cumplimiento y de los valores de la empresa

I Congreso Internacional de Compliance Officers 2023

19 y 20 de abril de 2023

Pilar Chavarría-Arias

ATLÉTICO DE MADRID - Responsable de Ética & Cumplimiento
Abogada corporativa con más de 9 años de experiencia en el área de Legal y Compliance en empresas multinacionales del sector farmacéutico. Desde Julio de 2019 se desempeña como Responsable de Ética y Cumplimiento del Club Atlético de Madrid y es la impulsadora y miembro de la Junta Directiva de la World Compliance Association Capítulo Costa Rica. A nivel académico en materia de Compliance, Pilar es Máster en Compliance Officer por la Universidad Complutense de Madrid, certificada como Risk Manager en la ISO 31000 acreditada por PECB e IAS y finalizó recientemente el Curso de Perito en Compliance en España desarrollado por la WCA, IOC y Cumplen. Ha participado además en el claustro de profesores de masters y especializaciones en Compliance, y como panelista en conferencias y talleres en foros nacionales e internacionales demostrando una sólida y continua formación en Compliance.

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19 y 20 de abril de 2023

Irene Martínez

CUATRECASAS - Asociada Senior - Penal, Compliance e Investigaciones
Irene es abogada especialista en derecho penal económico, Compliance e investigaciones. Asesora a clientes nacionales e internacionales en todas las áreas del derecho penal relacionadas con la actividad empresarial, particularmente en relación con los delitos económicos y en materia de corrupción.  Ha asesorado a empresas públicas y privadas en relación con numerosas investigaciones, tanto de naturaleza interna como procesal, así como frente a investigaciones realizadas por bancos multilaterales como el Banco Mundial, incluyendo asuntos en materia de corrupción, fraude, colusión y prácticas empresariales indebidas en regiones como Estados Unidos, América Latina y Oriente Medio.

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19 y 20 de abril de 2023

Hugo Sutil

ALVAREZ & MARSAL - (moderador) Director Disputes and Investigations
Hugo tiene 15 años de experiencia en firmas de servicios profesionales en los que ha desarrollado y liderado revisiones de programas de Compliance, investigaciones de fraude (corrupción, manipulación contable, apropiación indebida) y ha elaborado informes periciales de carácter económico-financiero. Hugo Ha trabajado en proyectos en Europa, América Latina y Oriente Medio para abogados y clientes de sectores público y privado en diferentes tipos de industrias como construcción, retail, energía, farmacéutica, minerí­a, automoción, manufacturera y servicios financieros. Asimismo, ha participado en conferencias, seminarios y entrevistas sobre fraude, corrupción y Compliance y ha elaborado diversos artículos sobre estas materias.

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19 y 20 de abril de 2023

Almudena Ruiz-Ruescas

KROLL - Associate Managing Director, Investigations, Compliance & Disputes
Almudena Ruiz-Ruescas cuenta con más de 20 años de experiencia en la prestaación de servicios de Forensic, y Compliance, liderando numerosas y complejas investigaciones de fraude tanto a nivel nacional como internacional, así como asesorando a compañías nacionales y multinacionales desde el año 2010 en el diseño, desarrollo, e implementación de modelos de cumplimiento normativo, especialmente, en materia penal, siguiendo los requisitos de la Reforma del Código Penal, la UK Bribery Act y la FCPA, y bajo los estándares de las UNEs y las ISOs considerando el riesgo de cumplimiento normativo sectorial aplicable. Almudena es miembro del Registro de Peritos Forenses y del Registro de Peritos Expertos en Compliance, así como co-autora del libro: "Gestión del Riesgo de Fraude: prevención, detección e investigación de fraude" publicado por el Instituto de Auditores Internos.

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19 y 20 de abril de 2023

Mercedes Bernal

ALVAREZ & MARSAL - Senior Director Disputes and Investigations
Mercedes tiene 14 años de experiencia profesional, 12 de los cuales lo ha desarrollado en firmas de servicios profesionales en los que ha desarrollado y liderado investigaciones de informática forense (apropiación de información confidencial, accesos no autorizados a información, conductas irregulares por el uso no adecuado de los recursos de navegación web o mensajería instantánea). Ha liderado también proyectos internacionales de e-Discovery (Luxemburgo, Suiza y Emiratos Árabes) tras el requerimiento de presentación de información por parte de organismos tales como la SEC. Mercedes ha participado en el análisis masivo de datos extrañados de diferentes repositorios de datos (sistemas financiero-contables, bases de datos de desarrollo propio, sistemas de gestión comercial, etc) al objeto de identificar patrones o conductas irregulares. Cuenta también con experiencia en la preparación de informes periciales de componente técnica para su aportación como prueba pericial ante Tribunales y Cortes Arbitrales.

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19 y 20 de abril de 2023

David Velázquez

ESADE Law School - Magistrado de Carrera en Excedencia- Director del Máster de Abogacía, Director de Especialización en Compliance Penal Económico, Director de Cursos en Compliance y Profesor de Derecho Penal Económico
Magistrado de carrera en excedencia y Doctor en Derecho penal por la Universidad Complutense de Madrid, David Velázquez es abogado y director del Máster de la Abogací­a y del Máster de Especialización en Compliance de Esade Law School, así como profesor de la asignatura Global Corporate Compliance en dicha universidad. Es asesor en la monitorización y supervisión de sistemas internacionales de Compliance, miembro del Comité‰ético y del sistema de denuncias de multinacionales y autor de numerosas publicaciones en Compliance y derecho penal económico.

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19 y 20 de abril de 2023

Ignacio Sánchez

HOGAN LOVELLS - Socio
Tras formarse en el despacho de Miguel Bajo, y trabajar durante 6 años en el Departamento de Derecho Penal Económico de Cuatrecasas, Ignacio Sánchez se unió al despacho americano Hogan Lovells en 2010. Hoy es el socio responsable en España del área de Investigaciones, Penal y Compliance de la firma. Ignacio canaliza su sólida formación en derecho penal de diferentes formas estrechamente relacionadas. De un lado, interviene en procedimientos penales relacionados con el sector de la empresa y los negocios. De otro, participa en investigaciones internas locales y transfronterizas, en averiguación de fraudes e irregularidades en el seno de las empresas, así como en la posterior negociación con las autoridades. Finalmente, se centra en la fase preventiva del delito, asesorando a clientes locales e internacionales en el todos los ámbitos relacionados con el cumplimiento normativo, donde destaca por sus soluciones prácticas e innovadoras. Ignacio aparece reconocido en directorios internacionales de abogados y es habitual conferenciante y ponente.

I Congreso Internacional de Compliance Officers 2023

19 y 20 de abril de 2023

Rafael Piqueras

DELOITTE LEGAL - Director - Derecho de la Competencia y la UE - NGA-ICN CNMC
Rafael forma parte del equipo de Deloitte Legal y es considerado un experto en todos los aspectos relacionados con el derecho de la competencia español y de la UE. Asesora a numerosas compañías multinacionales en programas de cumplimiento de defensa de la competencia la competencia, en industrias tales como la farmacéutica, banca, bebidas y alimentos, infraestructura, telecomunicaciones, comercio minorista, hoteles y viajes, medios de comunicación, transporte, energía y servicios públicos. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (ICADE E-1), cuenta con un Máster en Derecho Empresarial por el Instituto de Empresa (Madrid) y un Diploma de Postgrado en Derecho de la Competencia de la UE por King´s College (Londres). Está reconocido por varios directorios jurídicos en el ámbito del Derecho de la UE y de la Competencia (Best Lawyers, Who´s Who Legal, Iberian Lawyer, etc.) y es también Asesor de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

I Congreso Internacional de Compliance Officers 2023

19 y 20 de abril de 2023

Joaquín Gadea

- JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN, AUDIENCIA NACIONAL - Magistrado de Refuerzo
Aprueba las oposiciones de acceso a la Carrera Judicial en el año 2008, siendo el primero de su promoción (promoción 60º de la Carrera Judicial). Inicia la función jurisdiccional como Juez de Instrucción en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Tarragona, desempeñado posteriormente funciones de enjuiciamiento en los Juzgados de lo Penal de Tarragona, Barcelona y Terrassa, así como en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, siendo uno de los integrantes del Tribunal que enjuició y Sentenció al expresidente de la Generalitat. Decano electo por sus compañeros de los Juzgados de Tarragona desde el año 2014 al 2018 y miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en los años 2014 y 2019. Posee Máster en Derecho Penal Económico Internacional y Master en la Unión Europea (especialidad en Derecho), actualmente se encuentra preparando el Doctorado en la Universidad Autónoma.   Ha impartido docencia en numerosos seminarios, como por ejemplo para el Consejo General del Poder Judicial, Colegio de Abogados de Barcelona y Tarragona, Instituto de Seguridad Pública de Cataluña. Colaborador habitual en el ejercicio de la docencia en el Instituto de Estudios Fiscales y en el Master de Compliance de ESADE.   En el ámbito de la cooperación judicial es miembro destacado de la REJUE (Red Judicial Española), forma parte del Work Group del Convenio Anti Cohecho de la OCDE, y ha participado en varios proyectos de cooperación judicial internacional

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19 y 20 de abril de 2023

Carlos Jiménez

(Moderador) Grupo CIRSA - Secretario del Comité Técnico de Estudio del Compliance Officer de la WCA - Corporate Compliance Officer en Grupo CIRSA
Como Corporate Compliance Officer del Grupo CIRSA y miembro en distintos órganos de supervisión lidero funciones de máxima responsabilidad en el ámbito del Governance, Risk & Compliance en áreas como la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, el Fraude o la Protección de Datos. Complementariamente, a nivel asociativo y, como secretario, coordino el Comité Técnico y Estudio del Compliance Officer dentro de la World Compliance Association (WCA).

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19 y 20 de abril de 2023

Marcel Solanas

(moderador) EQS GROUP ESPAÑA - Account Executive
Marcel es Criminólogo, especializado en Corporate Compliance por la "International Compliance Association" y formado como auditor de la ISO 37001 - Sistemas de Gestión Antisoborno. Actualmente, con más de 4 años de experiencia en la digitalización de los Programas de Compliance, ocupa el puesto de Account Executive para la región Ibérica en EQS Group y es parte del Grupo de Trabajo de Criminología Empresarial del Colegio Profesional de la Criminologí­a de la Comunidad de Madrid.

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19 y 20 de abril de 2023

Joaquim Triadú

(moderador) Grupo Mediapro/Imagina - Chief Compliance Officer
Es Corporate Compliance Officer del Grupo Mediapro. Empresa presente en más de 35 países del mundo y con más de 7.000 profesionales. Lidera todos los aspectos relacionados con la actividad de Compliance: prevención del fraude y corrupción, controles y evaluación de riesgos, debidas diligencias de terceros, etc. Ha obtenido 14 certificaciones ISO 37.001 Anticorrupción en las principales empresas del Grupo ubicades en España, Portugal, USA, Colombia y Argentina. Participa activamente en seminarios, congresos y actividades del mundo del Compliance en España y en el extranjero.

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19 y 20 de abril de 2023

Scherenela Patricia Cabrera Rodríguez

(moderadora) DOUGLAS SPAIN - Compliance Officer
Scherenela Patricia Cabrera Rodríguez es Contador Público de profesión con másteres en Banca y Finanzas Internacionales y en Economí­a y Riesgos Financieros. Actualmente, se desempeña como Compliance Officer para una multinacional del sector retail. Es perito en Compliance acreditado e inscrita como experto en el Tribunal Superior de Justicia de España. Es miembro del Comité Técnico de Compliance Officers de la World Compliance Association y fue finalista del ranking "30 Mejores Compliance Officer" de la revista Legal Dealmaker en este año 2022. Comenzé su carrera profesional como Especialista de Auditoría Interna para Mercantil Banco, el segundo banco más grande después de BBVA; allí realizó auditorías a la Casa Matriz y sus Sucursales en el Exterior ubicadas en Panamá, Curazao y Florida (EE.UU.) en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; participó en el diseño de mapas de riesgo y el establecimiento de distintas metodologías para la gestión de los mismos, enmarcadas en prácticas internacionales como COSO; Sarbanes Oxley y Basilea; diseñó y estableció procedimientos, controles internos y planes de acciones correctivas. En el año 2010 pasó a ser Inspector de Bancos en la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN). La SUDEBAN es la Autoridad Regulatoria del Sistema Bancario en Venezuela, tuvo a su cargo la supervisión de dos instituciones: el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) empresa asociada al Ministerio de Hacienda y el Banco Industrial de Venezuela, C.A. y sus Sucursales ubicadas en Miami, New York, Curazao y Cuba. Durante sus funciones verificó el cumplimiento de las disposiciones legales dictadas por SUDEBAN; monitorizó la exposición al riesgo y los sistemas de control interno de las mencionadas entidades financieras, incluyendo el cumplimiento de coeficientes de encaje legal, reservas mínimas, índices de solvencia, capital de por riesgo; revisiones en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo, así como, anti corrupción e instruyó las medidas administrativas que tuviesen lugar. En 2017 emigra a España y entra a formar parte de Crowe como Jefe del Equipo de Consultoría, siendo la responsable del diseño y establecimiento de modelos de prevención penal para de distintos clientes del sector público y privado (entre ellos Douglas Spain); realización de auditorías de prevención de blanqueo de capitales; evaluación y diseño de mapas de riesgos; desarrollo de modelos de autoevaluación en materia de blanqueo de capitales y protección de datos; etc. En julio 2019, pasa formar parte de Douglas Spain para implantar el Sistema de Gestión de Compliance en España y Andorra; compañía para la cual se mantiene como máximo responsable del cumplimiento normativo y de la función de auditoría interna.

I Congreso Internacional de Compliance Officers 2023

19 y 20 de abril de 2023

José María Ramírez

(moderador) RISK & COMPLIANCE CONSULTANT - Governance, Risk & Compliance Senior Consultant
Cuenta con más de 16 años de experiencia en la gestión de riesgos no financieros, en compañías multinacionales de diferentes sectores en mercados regulados, liderando proyectos en el diseño e implantación de estrategias corporativas, a nivel internacional, en materia de Responsabilidad Social Corporativa, Sostenibilidad y Compliance. Contiene además amplia experiencia en el ámbito formativo, habiendo diseñado programas específicos de formación en cumplimiento normativo. Asimismo, ha participado como ponente invitado en diversos congresos, conferencias y encuentros académicos, con foco en la prevención del crimen financiero. En la actualidad, desarrolla su actividad profesional como consultor especializado en la definición, implantación, supervisión y mantenimiento de Sistemas de Gestión de Compliance, compaginando su función como miembro del Patronato de la Fundación Cadete.

I Congreso Internacional de Compliance Officers 2023

19 y 20 de abril de 2023

Jesús Ortega

(moderador) AQUALIA - Chief Compliance Officer
Chief Compliance Officer en el grupo Aqualia, una de las diez primeras empresas de gestión de agua del mundo, a la que se incorporó en 2007. A su llegada a Aqualia, fue el responsable de la asesoría jurídica para Europa trabajando en los proyectos que la empresa tiene en Italia, República Checa y Portugal. En 2018 fue nombrado Chief Compliance Officer recibiendo el encargo del Consejo de Administración de la implantación del Modelo de Compliance en las empresas del grupo en los casi veinte países en los presta servicios. Además, es profesor del máster de Corporate Compliance en ESADE. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid, donde también cursó el postgrado de Compliance. Antes de su incorporación a Aqualia, fue responsable de Asesoría Jurídica en empresas de retail y franquicia. En 2022, fue elegido como uno de los Top 30 Compliance Officers en España por la revista digital Legal Dealmaker.

I Congreso Internacional de Compliance Officers 2023

19 y 20 de abril de 2023

Juan Carlos Galindo

GALINDO BENLLOCH - Investigador y Perito Judicial de Delitos Económicos y Tecnológicos. Socio de Galindo-Benlloch. Especialista en Ciberseguridad, Risk & Compliance Manager

I Congreso Internacional de Compliance Officers 2023

19 y 20 de abril de 2023

Miguel Ángel Gimeno

Oficina Antifraude de Catalunya - Director
Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona en 1975. En 2001 cursó un posgrado en Derecho Civil Catalán de la Universitat Oberta de Catalunya. Ha desempeñado su trayectoria profesional íntegramente en Cataluña. De 1976 a 1980 ejerció la abogací­a. En diciembre de 1982 comenzó la carrera judicial, y fue nombrado juez en febrero de 1983. En 1987 ascendió a magistrado y la mayor parte de su carrera se ha desarrollado en la jurisdicción penal. Ejerció como juez en Prat de Llobregat (1983-1984), y como juez decano en Badalona (1984-1985) y en Hospitalet de Llobregat (1985-1987). Como magistrado, ejerció en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Hospitalet de Llobregat (1987-1989), en el Juzgado de Instrucción nº 22 de Barcelona (1989-1991), en el Juzgado Penal n.º 4 de Barcelona (1991-1993) y en la sección 10 de la Audiencia Provincial de Barcelona (1993-2000). De 2000 a 2010 fue presidente de la Sección 6 de la Audiencia Provincial de Barcelona. En paralelo, de 2004 a 2007, fue miembro del Consejo Rector de la Escuela Judicial, y en 2006 fue nombrado miembro de la Comisión Pedagógica de Formación Inicial de la Escuela Judicial. También fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 2010 a 2015, y posteriormente magistrado de la Sala Civil y Penal del TSJC hasta septiembre de 2016, cuando fue nombrado director de la Oficina Antifraude de Cataluña. Por otro lado, ha compatibilizado la carrera judicial con la docencia en la Escuela de Policía de Cataluña (1991), en la Universitat Autónoma de Barcelona (1992-1994) como profesor asociado de Derecho Penal, y en la Universidad de Barcelona (2000-2008) y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (2005-2009) como profesor en diversos programas de máster en el Ámbito del Derecho Penal. Entre sus funciones están: Dirige la Oficina Antifraude de Cataluña, de la que ejerce la representación institucional y lega. Coordina, supervisa y evalúa las actuaciones llevadas a cabo por Antifraude. Aprueba el anteproyecto de presupuesto de la institución, y selecciona, nombra y contrata a su personal. Actúa con plena independencia y objetividad en el ejercicio de sus funciones, y no recibe instrucciones de ninguna autoridad. Queda, pues, únicamente sometido al ordenamiento jurídico.

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19 y 20 de abril de 2023

Joan Antoni Llinares Gómez

AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE - Director
Fue elegido por el Pleno de Les Corts por mayoría superior a las tres quintas partes y sin ningún voto en contra. Su candidatura fue propuesta por las organizaciones sociales Acción Cívica contra la Corrupción, Observatori Contra la Corrupció y Fundación por la Justicia, que trabajan en la actualidad contra el fraude y la corrupción en la Comunitat Valenciana. Fue nombrado por Resolución de la Presidencia de les Corts y ejerce el cargo con independencia, inamovilidad e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones y competencias y con plena sujeción a la ley y al derecho.

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19 y 20 de abril de 2023

Pilar Llácer

EAE BUSINESS SCHOOL - Filósofa, Especialista en Recursos Humanos, Transformación Digital, Sostenibilidad y Liderazgo Ético
Especialista en Ética de los negocios, Tesis doctoral ?La situación de la ética en las empresas del IBEX 35: un análisis de la misión, visión, valores corporativos y códigos éticos? Ha sido durante 9 años, miembro del Comité de dirección y Director Corporativo de Innovación, Formación y Gestión del Conocimiento en Catenon. Consultor en PwC y CapGemini. En la actualidad, colabora en el asesoramiento estratégico para diferentes compañías en temas relacionados con la Educación, Empleo, Transformación Digital y Sostenibilidad. Director del Work of the Future Center en EAE Business School (Grupo Planeta)

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Jacob Jordá

COMPCAT - Presidente en COMPCAT- ASSOCIACIO CATALANA DE COMPLIANCE
Durante mas de 25 años he gestionado empresas, como Directivo o ejerciendo de Consultor Externo y Consejero Administrador. En tanto que experto en Gobernanza y Alta Dirección , doy apoyo a Directivos en ámbitos como la implementación de un Programa de Prevención de Delitos Penales o COMPLIANCE PENAL , de acuerdo a la RPPJ, Nuestra tarea es la Auditoria de COMPLIANCE, la PREVENCIÓN del Blanqueo de Capitales y el análisis de Riegos , de acuerdo a las técnicas del Risk Management. Mis socios de GNL Compliance cubren las necesidades de varios ámbitos del management y junto a ellos creo que a llegado el momento de pilotar un cambio del ciclo económico, más abierto , global, transparente , ético y justo.

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Eugenia Carreres

EUGENIA CARRERES COMUNICACION - Founder & Corporate Communications and Public Affairs Consultant
Comenzó su trayectoria profesional como periodista y posteriormente ha dedicado toda su carrera a la consultoríaƒestratégica de comunicación, incluyendo una etapa en el mundo de la publicidad. Su principal experiencia se encuentra en el Ámbito de la comunicación corporativa, las relaciones institucionales y los public affairs habiendo asesorado a compañías nacionales y multinacionales de prácticamente todos los sectores de actividad, así como a fundaciones y organismos públicos y privados, desde posiciones directivas en firmas consultoras de referencia en el país. También ha trabajado, durante más de diez años, en campañas políticas y en proyectos de diplomacia privada y relaciones institucionales para partidos y gobiernos, tanto del ámbito español como extranjeros. Antes de empezar a trabajar como consultora independiente, fue socia-fundadora y directora de la oficina de Barcelona de la firma multinacional Kreab Gavin Anderson y, previamente, fue managing director de la boutique de creatividad publicitaria BBB Creative. Anteriormente trabajó como directora del Área internacional y de public affairs de la firma Gené & Asociados, entre otras posiciones. También ha sido senior advisor de Burson Cohn & Wolfe. De su etapa en el mundo del periodismo cabe subrayar su trabajo como redactora en el diario EL PAIS. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universitat Autónoma de Barcelona, estudió en la Haas School of Business de UC Berkeley (EEUU). Ha participado como docente en diversos cursos y seminarios de comunicación, entre los que destaca su colaboración con la escuela de negocios ESADE, y ha formado y preparado en habilidades de comunicación a directivos y políticos durante toda su trayectoria profesional. Es miembro del Patronato de la Fundación Formación y Trabajo; secretaria del Consejo Empresarial del Instituto de Investigación del Hospital Valle Hebrón (VHIR), y miembro del think tank de Foment del Treball; socia del Círculo de Economía y de la Asociación de Directivos de Comunicación (DIRCOM). También es multiplicadora Bcorp. Habla cinco idiomas.

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Ariadna Torrijos

ALTER DOMUS - Head of Governance, Risk and Compliance en Alter Domus
Intento trasladar mi pasión por el Compliance a diferentes ámbitos de mi actividad. Desde un punto de vista profesional he ido adquiriendo responsabilidades en materia de Cumplimiento Normativo, hasta mi puesto actual, donde, además de responsabilizarme de la supervisión y control del negocio, en Alter Domus Spain, he diseñado y desarrollado un sistema global de Compliance conforme a estándares UNE e ISO para la filial española, que pueda servir de guía para el resto de filiales del grupo multinacional. Desde un punto de visto académico, he obtenido, en ediciones iniciales, múltiples certificaciones en Compliance -CESCOM/IFCA y Perito Experto-; lo que, unido a mi formación y experiencia, me ha permitido afrontar nuevos retos docentes, hasta el punto actual, en el que he diseñado el máster en formación permanente en Corporate Compliance 3.0. de la Universitat Abat Oliba CEU, el cual también dirijo y coordino. Desde un punto de vista de la investigación, he enfocado mi tesis doctoral en la importancia del Compliance en las instituciones educativas. En el terreno divulgativo, realizo artículos para revistas especializadas, participo en conferencias, dirijo la revista, especializada en Compliance, Paideia y presido el Comité técnico del sector educativo de la WCA.

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Daniel Rodríguez

CCI PARÍS Comisión sobre Responsabilidad Corporativa y Anticorrupción - Vicepresidente global
Daniel es Socio de CMS Rodrí­guez-Azuero (CMS Colombia), en donde codirige las áreas de Compliance y Derecho Penal Corporativo. Se enfoca en temas de administracón de riesgos, prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y contrabando. Daniel está admitido a la práctica en Colombia y en los Estados de Nueva York y California en Estados Unidos. Con más de 20 años de experiencia, ha estado involucrado en unas de las controversias e investigaciones de cuello blanco, locales y transfronterizas, más delicadas del país. - Fue nombrado como abogado del año colombiano en las áreas de Corporate Governance y Compliance en la edición 2021 de Best Lawyers 2021; - Vicepresidente de la Comisión Global de la CCI sobre Responsabilidad Corporativa y Anticorrupción en París; - Presidente de la Comisión Colombiana sobre Responsabilidad Corporativa y Anticorrupción; - Fue miembro del Panel de Expertos convocado por la Presidencia de la República para informar a la comisión de la Organización de Estados Americanos -OEA- sobre la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC); - Fue miembro del Panel de perspectiva de abogados y académicos colombianos convocados por el Gobierno Nacional para responder ante el comité evaluador de la OCDE para verificar el cumplimiento de la OCDE Convención para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales; - Ex Presidente del Comité de Seguridad y Gestión del Riesgo de la Cámara de Comercio Colombo Americana -AMCHAM-; - Miembro del capítulo colombiano de la World Compliance Association (WCA).

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María Tornos de Gispert

COMPCAT - Consultora en Compliance, Compliance Officer en la Fundación del Palau de la Música Catalana y miembro de la Junta Directiva de COMPCAT- Asociación Catalana de Compliance
María Tornos de Gispert es abogada experta en derecho penal (Criminal Compliance). Es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona (UB) y máster en Derecho Penal y Ciencias Penales (UB-UPF). Ha ampliado su formación realizando un curso Corporate Compliance en ESADE, y un postgrado en Compliance en la UPF Barcelona School of Management. Actualmente es profesora colaboradora de Derecho Penal en la UB, profesora colaboradora en el Postgrado de derecho penal económico y Compliance de la Universidad Abat Oliba, profesora colaboradora en el Postgrado de Ciberdelincuencia y Compliance de la Universidad Internacional de Cataluña. Ex-Secretaria de la Sección de Derecho Penal y Vocal de la Sección de Compliance de la Comisión de Cultura del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB). Compliance Officer en una Fundación privada y Vicepresidenta 1ª de la Junta Directiva de COMPCAT ? Asociación Catalana de Compliance

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Nicola Passariello

MOODY´S ANALYTICS - Financial Crime Compliance Practice Lead Director for Southern Europe & Africa
Nicola Passariello is a senior practitioner in Financial Crime Prevention with 25+ years of strategic experience in the field. Nicola is a deep subject matter expert in topics such as money laundering, terrorist & proliferation financing, but also fraud and corruption. Throughout his international career, Nicola has gained extensive industry experience having worked for different global information providers and corporate governance advisors by providing best-in class solutions to obliged entities (banks and insurance) but also corporates, public sector and government authorities (European Commission and US State Department) on enhanced due diligence, regulatory issues support and sanctions compliance guidance, development of best practices, creation of risk assessments, detection of illicit activities, increase effectiveness and embedding a culture of Compliance. Nicola also brings valuable regulatory experience having participated to the AMF the French Market Regulator Commission and he?s currently a board member of the Italy Chapter at ACAMS.

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Miguel Fortuny

Fortuny Legal - Socio Director Fortuny Legal
Miquel Fortuny es socio director de Fortuny Legal, boutique altamente especializada en Corporate Compliance y defensa penal corporativa. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona. Abogado penalista, especialista en delitos económico-corporativos, con más de 20 años de ejercicio profesional, dentro de los cuales ha dirigido, implementado y desarrollado diversos proyectos de Corporate Compliance tanto para empresas del IBEX35 como para grandes, pequeñas y medianas empresas, así como, ha asumido la defensa penal de empresas y directivos ante los Tribunales. Miquel Fortuny es autor de diversos artículos y libros jurídicos especializados en Derecho Penal Corporativo, colaborando con diversas editoriales jurídicas. Una de sus pasiones es la formación y la comunicación. Por ello compagina el ejercicio de la abogacía con la docencia universitaria. Actualmente es profesor colaborador de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona en el Máster de Derecho Penal Económico y Compliance, de la Universidad Complutense de Madrid en el Máster de Compliance Officer y en la Universidad Carlos III de Madrid en el Máster de Derecho Corporativo y Control de Riesgos Legales de la Empresa. Además, imparte cursos y ponencias a miembros de consejos de administración, empresas, instituciones y escuelas de negocios, en materia de derecho penal económico y corporativo. Best Lawyers 2020 i 2021 en la categoría de Corporate Governance & Compliance Practice.

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Álvaro Zarzalejos

DIARIO EXPANSIÓN - Redactor
Graduado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). También ha trabajado en los medios El Confidencial y Vozpópuli.

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Sofía García-Ollauri Antolín

Marsh - Head of FINPRO Claims Advocacy
Formación: Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y Derecho. Universidad Carlos III. Madrid. Universidad de Maastricht: Facultad de Economía y Administración de Empresas. International Business. Máster en Dirección y Administración de Despachos. ISDE (Instituto Superior de Derecho y Economía). Universidad de California, Los Ángeles (UCLA). Escuela de negocios "Anderson School of Management". Beca Banco Santander Programa de Liderazgo Femenino Santander W50. Programa de Desarrollo para la Dirección (PDD). EOI (Escuela de Organización Industrial). Experiencia: Abogada ejerciente en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Experiencia en todo tipo de siniestros relacionados con Líneas Financieras incluyendo D&O, Responsabilidad Civil Profesional, Bankers Blanket Bond (BBB), Crime, Seguro de Crédito y Seguro de Caución. Sofía ha trabajado 11 años en despachos de abogados internacionales (3 años en DAC Beachcroft y 8 años en Clyde & Co) en el departamento de Líneas Financieras y tiene larga experiencia en el asesoramiento y la gestión de reclamaciones bajo pólizas de responsabilidad civil, de responsabilidad de administradores y directivos (D&O) y de responsabilidad civil profesional en relación con una gran variedad de profesionales (abogados, asesores financieros, auditores, bróker?). Forma parte del equipo de profesionales de Claims Solutions en Marsh desde el año 2021. Experiencia en el análisis estratégico de reclamaciones y procedimientos, intervención en controversias transnacionales y multi-jurisdiccionales que requieren una estrategia coordinada y la aplicación de múltiples ordenamientos jurídicos. Ha participado en numerosos casos de gran notoriedad que han recibido cobertura mediática. Publicaciones en diversas revistas jurídicas especializadas en seguros. Docente en el ISDE (Instituto Superior de Derecho y Economía), en el Máster de Asesoría Jurídica de Sociedades de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid y en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM)

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María Jaureguízar Jiménez

X-ELIO RENEWABLES - Global Compliance Directos
Directora Global de Compliance en la multinacional líder en energía solar X-ELIO RENEWABLES, y responsable de la gestión de riesgos legales en toda la cadena de valor de la empresa, bajo la perspectiva de compliance penal, privacidad y ciberseguridad. María es una apasionada de la cultura y la sostenibilidad y desde su posición de Miembro de la Comisión de Sostenibilidad de WLW, y líder del grupo de trabajo Medioambiente, impulsa el desarrollo de acciones culturales y educativas con impacto positivo medioambiental, en colaboración con diversos stakeholders nacionales e internacionales

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Alba Lema

WCA - Presidenta de la Junta Directiva WCA

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ACCID

ACCID es una asociación que nace con el ánimo de convertirse en un nexo de unión por los profesionales y académicos que trabajan en Cataluña en el ámbito de la contabilidad. Fue fundada en el año 2002 por el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, el Col·legi d’Economistes de Catalunya, el Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona. Posteriormente se incorporó el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya, y en el año 2009 se unió al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.
Visite su página web en:
https://accid.org/es/

ASC TECHNOLOGIES

Garantizamos el cumplimiento de los requisitos regulatorios de nuestros clientes a un nivel superior y ofrecemos una experiencia de cliente avanzada con nuestras soluciones de grabación omni-canal y análisis guiado por IA.

Entre nuestros objetivos está cualquier compañía que grabe sus comunicaciones. En especial, instituciones financieras, Contact Centers y organizaciones de Seguridad Pública han sacado un gran provecho de nuestros servicios. Grabamos, analizamos y evaluamos interacciones a través de cualquier medio – incluyendo voz, video, pantalla, chat o reuniones.
Visite su página web en:
https://www.asctechnologies.com/es/

Asociación ICPF

ICPF es una asociación sin ánimo de lucro cuya finalidad es contribuir al desarrollo, difusión y profesionalización de la Prevención y Gestión del Fraude, abarcando un enfoque multidisciplinar que intensifique la toma de conciencia e importancia de lo que significa la lucha contra el fraude.

Para ello, pretende ser un referente en español de la Prevención y Detección del Fraude y ser un instrumento adecuado para aglutinar profesionales y entidades, privadas o públicas preocupadas por la innovación, el análisis, la mejora y la proyección a futuro de la Prevención del Fraude. Todo ello siempre bajo el compromiso de la excelencia, la ética, la innovación y el respeto.
Visite su página web en:
https://asociacionicpf.org/

BAKER & MCKENZIE

Visite su página web en:
https://www.bakermckenzie.com/en/

BUREAU VAN DIJK

Cámara de Comercio Internacional de Ecuador (ICC)

Visite su página web en:
https://iccecuador.ec/

COMPCAT

Bienvenido a COMPCAT, una asociación sin ánimo de lucro, nueva y única en Cataluña, nacida en 2016, con el fin de agrupar a profesionales, empresarios, y estudiantes, cuyas actividades y / o intereses estén ligados al ámbito de cumplimiento normativo, en especial raíz las nueva reforma del año 2015.

Somos una asociación con un marcado carácter transversal, que nace del esfuerzo de un grupo profesionales que unidos pretenden organizar e impulsar todas aquellas actividades relacionadas con el Compliance (networking, formación etc) en nuestro país.

Sea cual sea tu relación con el mundo de Compliance, queremos contar contigo para debatir, aprender y compartir. Te esperamos.
Visite su página web en:
https://compcat.cat/es/

CUATRECASAS

DS AVOCATS

Visite su página web en:
https://www.dsavocats.com/es/

EQS

FORTUNY LEGAL

Visite su página web en:
https://fortunylegal.com/

FTI Consulting

Visite su página web en:
https://www.fticonsulting.com/emea

GA_P

Visite su página web en:

INTEDYA

Intedya es la mayor firma internacional especializada en la consultoría, formación y auditoría en materia de gestión de riesgos y cumplimiento normativo

Especializados en los sistemas de gestión normalizados de la Calidad, Sostenibilidad , Seguridad e Inocuidad Alimentaria, Seguridad y Salud Ocupacional, Riesgos y Cumplimiento y Seguridad de la Información tanto en organizaciones públicas como privada del cualquier característica y dimensión.

Operamos con presencia directa en más de 16 países con una red internacional de más de 80 oficinas que prestan servicio a más de 20.000 organizaciones clientes en todo el mundo.
Visite su página web en:
https://www.intedya.com/internacional/index.php

KROLL

Visite su página web en:
https://www.kroll.com/en

Marsh

Visite su página web en:
www.marsh.es

MEDIAPRO

Visite su página web en:
https://www.mediapro.tv/

RUSSELL BEDFORD

Bienvenido a Russell Bedford en España, una red regional de firmas independientes de contables, auditores, asesores fiscales y consultores de negocio. Nuestras firmas cuentan con 6 oficinas en Madrid, Barcelona, ​​Málaga, Valencia, Zaragoza y San Sebastián, con un equipo multidisciplinario de más de 150 profesionales altamente calificados y son miembros de la red de Russell Bedford International; estamos para ayudarle a llegar, desde cualquier lugar, a donde se proponga.
Visite su página web en:
https://www.russellbedford.es/